主页 > 产品展示 > >> 航天动力第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第七次会议于2011年11月16日在公司三楼会议室召开,会议通知于2011年11月9日以书面送达、电话通知形式发出。会议应到董事八人,实到董事八人。会议由董事长王新敏先生主持,监事会成员及高管层成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

  本议案已经独立董事事前认可。因本议案涉及关联交易,董事会审议时关联董事王新敏先生回避表决。

  本次发行股票数量不超过8,000万股(含8,000万股),具体发行数量由董事会和保荐机构根据询价结果最终确定。

  本次发行对象不超过十家特定投资者,其中已确定的发行对象为西安航天科技工业公司(以下简称“西航科技”),西航科技承诺认购不少于本次发行股份总数的10%。其他发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他符合中国证监会规定条件的投资者。

  本次发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日(2011年 11 月 17 日)前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于12.59元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。 本次发行股票前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对上述发行底价进行相应调整。

  西航科技认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  本次发行预计募集资金100,000万元,扣除发行费用后的净额将全部用于“汽车液力变矩器建设项目”。该项目拟由本公司进行实施,如果本次实际募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入,公司将根据实际情况以自筹资金先行垫付,待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

  本议案已经独立董事事前认可。因本议案涉及关联交易,董事会审议时关联董事王新敏先生回避表决。内容详见公司临2011—021号证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临2011—019公告。

  六、通过《关于同意公司与关联方签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》;

  本议案已经独立董事事前认可。因本议案涉及关联交易,董事会审议时关联董事王新敏先生回避表决。内容详见公司临2011—022号公告。

  以上第一至第七项议案须提交股东大会批准,因有关事项尚需取得相关部门的批准、批复,股东大会会议通知待取得相关批准批复后另行发出。

  陕西航天动力高科技股份有限公司 (以下简称“航天动力”或“公司”)于 2011年11月16日召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了公司非公开发行A股股票 (以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)相关事宜。在本次非公开发行中,公司控股股东西安航天科技工业公司(简称“西航科技”)拟以现金认购不低于本次非公开发行股份总数的10%,该股份认购事项构成了关联交易。

  我们作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定,在董事会召开之前审阅了相关议案和资料,同意会议审议上述议案,并基于独立判断,发表如下独立意见:

  一、公司第四届董事会第七次会议审议通过了与本次非公开发行的相关的议案。在审议 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案时,涉及关联关系的公司董事王新敏按规定回避了表决,该议案由公司七名非关联董事进行了审议和表决。公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、公司控股股东西航科技参与本次非公开发行,充分表明了其对公司发展的支持和本次非公开发行募集资金投资项目发展前景的信心,有利于本次非公开发行工作的顺利实施,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。独立董事:冯根福 种宝仓 李敏

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2011年10月31日《前次募集资金使用情况的报告》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准,公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,按照每股10.45元的价格,每10股配3股的比例配售,截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股,认购金额为57,143.92万元,扣除发行费用1,774.50万元后,实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户,经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2011年10月31日,募集资金余额为30,423.38万元。

  根据配股说明书指定的募集资金用途,募集资金投资项目主要以本公司对项目实施主体进行增资的方式进行,增资完毕后,各项目实施主体再将募集资金投入到实际项目中进行建设。

  公司将募集资金 30,000.00 万元划入西安航天华威化工生物工程有限公司(以下简称“航天华威”)募集资金专管账户。航天华威已完成工商注册变更手续,公司持有航天华威61.22%的股权,完成了对航天华威的增资控股工作。

  公司将募集资金15,000.00万元划入西安航天泵业有限公司(以下简称“航天泵业”)募集资金专管账户。航天泵业已完成工商注册变更手续,公司持有航天泵业65.19%的股权,公司通过募集资金增资航天泵业的手续已经办理完毕。

  根据项目进展的实际情况,航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的7,000.00万元变更投向(变更依据详见后续说明),用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。在履行完董事会和股东大会审批程序后,2010 年底,航天泵业将7,000.00万元资金划入江苏中天水力设备有限公司增资专管账户,江苏中天水力设备有限公司现已完成工商注册变更手续并更名为江苏航天水力设备有限公司(以下简称“航天水力”),注册资本为8,000.00万元。收购和增资完成后,航天泵业持有航天水力66.67%的股权。

  公司原计划向全资子公司宝鸡航天泵业有限公司(以下简称“宝鸡泵业”)增资8,000.00万元。由于其所在地城市规划所限,该投资项目实施条件发生变化,依据公司对宝鸡泵业工业泵生产线技术改造项目的变更方案(变更依据详见后续说明),公司将募集资金3,000.00万元划入宝鸡泵业募集资金专管账户并完成工商注册变更手续,宝鸡泵业的注册资本变更为4,500.00万元。

  由航天泵业实施的大型高效工业泵产业化项目,原计划募集资金投资额15,000.00万元,项目变化后,投资总额变更为航天泵业本部投资8,000.00万元,控股并增资航天水力7,000.00万元,合计15,000.00万元。截至2011年10月31日,航天泵业本部累计支付募集资金5,288.00万元,用募集资金增资控股航天水力7,000万元,投资完成率81.92%。

  航天泵业大型高效工业泵产业化项目实际进展情况如下:航天泵业生产厂房由公司完成建筑投资8,331.92万元,占地65亩,完成建筑面积23,618平方米,航天泵业以募集资金支付公司购置厂房款2,700.00万元;以募集资金支付研发费用588.00万元,补充流动资金2,000.00万元,合计支付募集资金5,288.00万元。航天泵业利用自筹资金完成工艺设备投资4,790.40万元,购置设备合计38台(套)。

  收购并增资航天水力,其中 2,000.00 万元用于股权收购,其余 5,000.00万元为增资,增资的5,000.00万元将用于建筑工程投资1,900.00万元,新增设备购置及安装2,000.00万元,其它费用100.00万元,铺底流动资金1,000.00万元。截至2011年10月31日,已用于土地投资640.00万元,基建投资2,021.58万元,设备投资711.46万元,铺底流动资金1,000.00万元。

  由航天华威实施的化工生物装备技术改造项目,计划募集资金投资额30,000.00万元。截至2011年10月31日,累计支付募集资金9,184.51万元(含铺底流动资金4,000.00万元),投资完成率30.62%。

  航天华威化工生物装备技术改造项目实际进展情况如下:计划建筑工程费用16,942.00万元,设备购置投资9,058.00万元,铺底流动资金4,000.00万元。截至2011年10月31日,厂房已建设完毕,实际支付费用5,184.51万元;部分新增设备已安装并调试完成,尚未从募集资金支付费用;厂房和设备可保证按可行性研究报告所拟定的计划进度正常投产;流动资金4,000.00万元于2011年3月30日从募集资金账户划转经营账户,补充流动资金不足;研发项目陆续进行中,开发的结晶设备、反应器和压滤设备等逐步开始进入试验阶段。系统工程能力建设正在进行中,目前已完成设计方案,正在地方报批过程中。

  由宝鸡泵业实施的工业泵生产线技术改造项目,变更后计划募集资金投资额3,000.00万元。截至2011年10月31日,已订购工艺设备1,191.46万元,以募集资金实际支付429.11万元;以自筹资金支付研究开发费用310.00万元;流动资金675.00万元于2011年10月12日从募集资金账户划转经营账户,补充流动资金不足。合计支付募集资金金额为1,104.11万元,投资完成率36.80%。

  由宝鸡泵业工业泵生产线技术改造项目变更的高性能液压泵及系统产业化项目计划在公司实施,计划募集资金投资5,000.00万元。截至2011年10月31日,累计支付募集投资资金0.00万元。项目目前进展情况:开发出了20-22吨级及3.5-4.5吨级挖掘机用高压柱塞泵、多路控制阀、行走马达、回转马达和煤炭行业液压支撑用高压大流量乳化液泵。公司目前已掌握了项目产品的关键技术,申请了部分专利,其中20-22吨级挖掘机用高压柱塞泵已通过机械工业工程机械及液压件产品质量监督检测中心的型式检测,并完成了300小时的工业性试验,乳化液泵正在进行样机生产,其它产品均已完成台架试验,部分产品已具备进入工程化阶段的条件。

  该项目计划总投资 7,500.00 万元(募集资金 5,000.00 万元,自筹资金2,500.00万元),其中固定资产投资4,470.00万元,研发费用530.00万元,流动资金2,500.00万元。截至2011年10月31日,已订购部分设备2,227.00万元。

  关于募集资金中的补充流动资金2,369.42万元,于2010年10月22日将募集资金2,369.42万元从募集资金专户划入公司一般结算户,补充流动资金不足。 前次募集资金使用情况对照情况,见附件1。

  公司招股说明书中披露,将募集资金用于项目总投资53,000.00万元。为加

  快募集资金的使用进度,尽快实现募投资金收益,公司经2010年11月23日第

  15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向,用于收购并增资江苏中天水力设

  备有限公司。此变更已于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大

  泵业的募集资金投入,只以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术

  改造项目;变更投资5,000.00万元,在公司投入“高性能液压泵及系统产业化

  补与整体效益,从而实现公司的快速发展。此变更已于2011年7月22日经公司

  至2011年10月31日,主营业务收入增加37,191.14万元。其中,收购航天华

  威,新增营业收入 24,833.96 万元;增资航天泵业(含收购并增资航天水力),

  产生新增收入875.00万元,新增利润总额100.00万元;实际上,航天泵业2011

  航天华威化工生物装备技术改造项目,计划建设期第一年不产生收益, 2011

  益。2011年1-10月处于建设期的第一年,投资项目尚未建成,未产生经济效益。

  前次募集资金使用情况在2010年年度报告中对投资航天华威、增资航天泵业的计划变更、增资宝鸡泵业的计划暂缓、补充公司流动资金等投资项目均予以公开披露。

  公司募集资金变更投向,通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向,用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

  缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入,以3,000万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目;变更投资5,000万元,在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”,此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告,并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。

  募集资金总额 55,369.42 已累计使用募集资金总额变更用途的募集资金总额 12,000.00 各年度使用募集资金总额

  投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金序 承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实号 资项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 资

  前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表

  专 业 姓 名 职 称设 总 张 祥 贤 教授级高工经 济 刘 小 龙 高级工程师总 图 朱 力 鹏 高级工程师 目 录

  推进,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展,中国特色社会主义市场经济正处在进一步持续稳步发展的重要战略机遇期。在此新的历史起点上,我国经济全面振兴计划逐步落实,国内全方位市场需求对经济增长的拉动作用明显增强,国民经济呈现出良好的发展势头。从消费者需求看,目前城镇住房、汽车、信息、教育、旅游等正在逐步成为新的消费热点和经济增长点。从人均拥有或人均支出看,无论住房、汽车还是教育、旅游,其消费水平都不能算高,都有很大的潜力基础。随着国民收入水平提高、工作节奏加快及现代意识驱动,特别使国内汽车需求量继续保持快速增长势头,市场空间巨大、前景看好。

  2010年我国汽车总产销量达到1826.47万辆和1806.19万辆,居世界第一,刷新世界记录。“十二五”期间,国家经济结构调整将依托技术进步,发展高新技术和新兴产业,推进经济增长方式向集约化方向转变,节约资源,保护环境,实现可持续发展;国家将持续进行汽车产业政策调整,鼓励国有汽车技术自主知识产权,提高汽车国产化水平。由此,未来十年我国汽车行业仍将以15%的年均增长速度持续稳步发展。

  陕西航天动力高科技股份有限公司是国内知名的液力变矩器产品制造厂家,在航天液体技术平台的支撑下,经过多年的发展,公司具有自主开发汽车用液力变矩器研制能力,在研发团队自主开发的液力变矩器设计专用平台,能够根据客户需求进行液力变矩器与整车的匹配计算,设计合理的液力变矩器性能指标,进行变矩器流场分析、叶栅设计、试验验证,满足车辆对自动传动系统的动力性、经济性的要求。根据汽车用液力变矩器市场需求,公司近年来已在原有叉车变矩器产品基础上,相继研制并生产非公路车辆用液力变矩器总成、汽车用液力变矩器,并将液力变矩器产品向系列化纵深扩展,其应用领域正在向整个汽车领域延伸。目前,公司钣金冲焊型液力变矩

  器由原来仅限于供叉车配套的7个型号扩展到供工程机械、工业车辆、汽车等配套的200多个型号。随着新产品的上市,液力变矩器产品市场份额和整体利润的贡献明显增大。公司已发展成为国内冲焊型液力变矩器研制生产的最大厂家。目前,公司的液力变矩器产品生产模式,已从单件手工生产模式转向生产线批量生产模式;公司技术研发人员增长3倍以上,试验能力也从工程变矩器性能的单一试验发展到完整试验;质量保障能力进一步提升,业已通过法国贝尔公司的TS16949质量认证。

  公司液力变矩器开发市场也在急剧增长,并已初步形成战略市场、重要市场、一般市场的全方位格局,液力变矩器产品供不应求。工业车辆变矩器占有国内市场的绝对份额,进入国际颇有影响力的美国克拉克叉车公司;工程机械变矩器全面进入核心市场,进入工程机械市场销售的前三甲,继通过德国采埃孚公司的各项检测,成为采埃孚集团全球供应商后,又通过了世界500 强、世界最大的工程机械公司美国卡特比勒公司的严格检验验证,成为美国卡特比勒的战略供应商;汽车变矩器已经全面涉入国内市场,成为浙江吉利、安徽奇瑞、湖南容大、华泰汽车、东风汽车、陕西重汽、泰安泰特、西湖汽车零件等公司的供应商、战略第一供应商、战略独家供应商。特别是在大功率军用商用汽车用液力变矩器的研制开发,标志着公司变矩器研发已跨上更新更高的台阶。

  面对国内外汽车行业的发展前景和巨大的市场需求,必将对汽车液力变矩器产品的生产、研发和技术进步提出十分迫切的要求,也有利于陕西航天动力高科技股份有限公司液力变矩器产品向更高层次方向发展,创建世界知名品牌形象,促进企业经济大幅度增长。

  2009年当全球经济遭受金融危机影响,全年汽车销售下滑至6300万辆、同比下跌 8%时,而中国汽车销量却同比猛增46.15%,以 1364.48万辆跃居世界第一;2010 年我国汽车产量1826.47 万辆,同比增长32.44%,刷新世界记录;“十二五”期间,我国乘用车市场将回归常态,进入以15%为轴心区间,步入持续稳定发展阶段。依据中国汽车工业协会分析预测到 2015 年国内汽车产量将超过2600万辆,预计乘用车2000万辆、商用车600万辆,自有品牌乘用车产量将达到1100万辆以上。根据行业预测,在2000万辆的乘用车中装配有自动变速器的自动档乘用车将达到1000万辆左右。

  随着国内汽车产出的大幅度增长和乘用车进入家庭,自动档乘用车的需求量呈现迅猛增加态势,而目前与自动档乘用车配套的自动变速器几乎全部从国外进口或为国外专业生产商在国内建厂所生产的。因此,尽快满足国内汽车对自动变速器的市场需求,打破国外公司的封锁和垄断,已成为汽车液力变矩器产业的当务之急。国内已有一批企业,纷纷引进制造技术和专用生产线,自主开发生产自动变速器产品。按照各生产厂商的产能规划,到2015年将达到产出400万台自动变速器的能力。

  汽车液力变矩器是汽车自动变速器的关键部件之一,直接影响自动变速器的传动效率和能耗,其制造工艺复杂,涉及精密冲压、高温钎焊、精密铸造、高精度动平衡、在线自动检测等多种工艺,集铸造、冲压、焊接、装配和自动检测等技术于一体,是最具代表性的关键汽车零部件之一。目前,汽车液力变矩器已经成为制约我国自动变速器技术发展的瓶颈之一,而高水平、自动化、柔性生产技术和生产工艺装备是保证产品技术性能质量的关键。因此,突破汽车液力变矩器产品制造技术和装备,建设高水平、规模化生产的汽车液力变矩器专业生产企业,满足国内自动变速器市场配套需求,这对

  于提高我国自动变速器行业乃至汽车行业整体制造水平,具有非常重要的意义和十分紧迫的投资必要性。

  汽车工业自主开发能力的形成是一个长期的战略任务,汽车工业的自主创新应该是在消化吸收基础上的创新、关键是系统集成创新。中国汽车市场持续稳步增长除了消费者的刚性需求外,国家政策支持是另一个重要因素。按照汽车行业“十二五规划”的基本精神,引导汽车产业结构调整、消费结构调整,将是今后较长一个时期内的大方向,加强对新能源汽车、小排量汽车的发展激励是一个鲜明的特点。从 2009 年开始,国家相继出台了十大产业振兴规划,在汽车产业振兴规划中明确提出“支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模”,国务院《2006-2020年国家中长期科学和技术发展纲要和规划》、国家发改委《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》第八章,已将液力传动系列产品,包括液力变矩器列入优先发展项目。2010年 10 月,工信部以布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》中将液力变矩器列为重点发展产品。2011 年3 月,国家发改委《2011年产业结构调整指导目录》中将液力变矩器列为鼓励发展类产品。2011年5月,工信部发布《装备产业技术进步和技术改造投资方向》中重点列明了“行走机械用液力变矩器及其关键零部件,含动力换档变速箱、液力变矩器”。

  加入WTO以来,随着外国整车产品加速进入中国,并且快速更新换代。国外汽车品牌公司往往带着原有配套厂家一起进入中国,至使中国汽车工业原想利用跨国公司改造本土零部件企业的想法在相当程度上落空。汽车零部件工业的落后,不仅使中国汽车工业自主开发缺乏相应的基础,也使合资企业不得不依赖于跨国公司全球供货系统。更严重的是,由于国内汽车零部件落后,在某些合资企业中,中方只起加工组装作用,对零部件的设计、研发、

  供应,中方根本没有话语权。而汽车产品的许多高附加值部分、高技术含量部分就体现在汽车零部件中。因此,国家政府加大对汽车工业的支持与扶植政策中将把汽车零部件的自主研发放在极为重要的位置,其政策支持的覆盖面也将从整车调整转向零部件制造。陕西航天动力高科技股份有限公司拟投资的汽车液力变矩器开发建设项目符合国家产业发展方向。

  目前,国内液力变矩器行业仍保持快速发展,而行业政策也在加强对行业的支持力度。如钣金冲焊型变矩器产品被连年列入国家重点支持的高新技术产品目录,并在产业政策及研发资金上给予了大力支持,这给液力变矩器行业带来了一定的投资机会,从而促进液力变矩器行业的发展。与此同时,国家对基础建设的投资、西部大开发、西气东输等工程以及随着我国经济的快速发展和加入WTO与世界经济的融合,国家对家用轿车等工业的扶植都将带动液力变矩器产品需求,也将给液力变矩器产业发展带来良好机遇。

  液力变矩器行业属于资本密集型产业,对资本、技术等条件的要求相对较高。近年来随着国内经济的快速发展,国内液力变矩器行业也随之取得了快速的发展,行业的整体竞争力有了一定的提高。而国内的金融环境、研发环境也将促进液力变矩器生产企业将继续加大技术的研发力度,从而提高行业整体的竞争力,促进行业更快的发展。

  陕西航天动力高科技股份有限公司是以高技术含量产品作为依托,通过国家高新技术认证的高新技术企业。液力变矩器、特种泵等主导产品代表相关领域的较高水平。高新技术产品产业化、规模化生产必须以高水平的研发装备实力为基础、为先导,必须具有高水平的技术创新和研发能力以及充足的技术储备,这对企业的长远发展、适应当今市场竞争和经济全球化具有十分深远的意义。

  目前公司开发研制的特种泵产品、冲焊型液力变矩器、智能 IC 卡燃气表等新产品,具有较高的技术含量,曾荣获国家科技进步奖、被列为国家火炬计划以及国家级新产品,具有很高的市场占有率,可替代进口、同时已大量出口,进入国际市场。

  随着产品销量的增加以及产品市场的扩大,用户对产品的需求也在不断的发生变化,产品急需进行更新和系列化,同时在市场上正面对大量的竞争者。在这样的外部环境下,公司必须进一步提高产品技术含量、提高制造水平和测度能力并以长远的高技术储备为支撑,从而提高企业的竞争力。

  公司研究发展中心承担着企业技术开发和基础研究的重要任务,目前已有具有较强的研发能力,但为了满足企业未来发展需要,更好的服务于各生产部门,以较快速度研发、试制适应国内外市场需求的高新技术产品,并为企业提供高水平的技术储备,现急需对公司研究发展中心进行技术改造,以实现新产品研发、研制的快速化、规范化和技术储备的长远化。

  研发中心技术改造方案是在充分利用现有条件和基础上,新建研发试验中心,建立产品研发部、开发部,产品研制及工程化部,试验检测中心、信息管理中心等,以满足研发需要的基本条件和试验条件,完善研发中心的研究条件,提高产品的预研能力。将公司研发中心打造成为国内领先、国际先进的国家级液力变矩器检测中心、国家级液力变矩器实验中心。

  目前本公司具备年产出工业车辆、工程机械用变矩器近20万台的能力。在国内工业车辆变矩器市场持续保持垄断的同时,树立了工程机械变矩器龙头企业的地位,通过与国际著名公司的战略合作,在获得国际市场份额的同时,进一步提高了公司产品的知名度。利用公司在非公路车辆变矩器的基础,通过多年来对汽车变矩器的技术和市场积累,结合某重点型号大功率液力变

  矩器民转军项目的实施、陕西省液力传动工程中心的建设,公司已基本具备进入汽车液力变矩器产业的基础能力。积极投资汽车液力变矩器开发建设项目并面向汽车液力变矩器产业化方向发展,以高技术产品研发、生产为目标,以国际最新先进技术为支撑,加快液力变矩器新产品的开发研制、检测试验并投入规模化生产。一个崭新的“航天动力高科技液力变矩器”品牌将覆盖全国市场并参与国际竞争。

  本项目建成投产后,汽车液力变矩器纲领产量提高到188万台,产值达到200000万元,利润总额19977万元,销售税金及附加882万元,总投资收益率 17.21%,项目投资财务内部收益率(税前)22.70%,项目资本金净利润率13.74%,企业经济效益和技术经济指标得到全面提升。

  本项目将对汽车液力变矩器产品进行市场预测、市场分析,确定本项目产品生产纲领;根据甲、乙双方共同确定的主要设计原则,作出本建设项目工程设计方案;对环境保护、职业安全卫生、消防、节能与合理用能进行专项论述;按照工程建设内容进行项目投资估算和财务经济分析评价,从而得出本项目可行性研究结论。

  购置汽车变矩器生产线、核心零部件加工设备、研发试验及检测设备,基础研究开发软件,营销服务网站;

  项目报批总投资 100183 万元(按建设投资+铺底流动资金),其中建设投资85183万元,铺底流动资金15000万元。

  项目全部总投资 110183 万元(按建设投资+全部流动资金),其中建设投资85183万元,全部流动资金25000万元。

  (1)募集资金100183万元,其中用于项目建设投资85183万元,用于生产流动资金15000万元。(2)流动资金贷款10000万元。

  本项目生产的汽车液力变矩器产品,技术性能指标先进,符合国家产业发展方向,适应国内外市场需求;新购置关键工艺设备技术先进,整体工艺装备水平国内领先;新建生产厂房工作环境条件良好,各公用设施配套完善;节能、环保、职业安全卫生及消防措施等符合国家标准、规范;汽车变矩器产品生产能力达到 188 万台,年营业收入 200000 万元、利润总额 19977 万元,销售税金及附加882 万元,增值税8823 万元,项目投资财务内部收益率22.70%、项目资本金净利润率13.74%,投资回收期(税后)7.62年,固定资产投入产出率1:2.11。其三率、一期指标均高于行业基准值,经济效益显着;可满足我国经济建设迅速发展对高技术含量的

  汽车液力变矩器产品的迫切需要,同时可开拓国际市场,出口创汇,具有显着的社会效益。

  陕西航天动力高科技股份有限公司是由中国航天科技集团部分核心企业发起成立的股份制企业,以航天军工流体技术(包括液体、气体)为核心技术,以从事系列民用产品的设计、开发、生产和销售为主营业务,是一家严格按照现代企业制度规范运作、技术密集型企业和现代高新技术企业。中国航天科技集团为公司实际控股法人。

  陕西航天动力高科技股份有限公司成立于1999年12月,具有自营进出口权的国家级重点高新技术企业。2003年4月8日,公司6500万流通股在上海证券交易所成功挂牌上市;2010年7月22日,通过实施配股,成功募集资金5.7亿元,为公司积极开展资产经营活动开辟了一片新天地。公司注册资本2.39亿元。

  公司成立以来,建立了完善的内部生产经营管理机构,实行董事会领导下的部门经理负责制,并设立了有员工代表参加的公司监事会,内部监督机制比较完善。

  公司是以液体火箭发动机的流体技术为核心技术、并成为以该核心技术为基础所开发的航天技术应用产品的研制、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司。

  公司拥有一支年轻化、知识化、市场化、多层次的科技人才队伍,省部级突出贡献专家1人,其中享受政府特殊津贴的专家5人,省部级青年学术技术带头人2人,研究员及高级工程师(含高级技师)63名,年轻工程技术人员及高级管理人员中硕士 38 名,本科以上工程技术人员、管理人员占员工总数的27%。

  公司是国内知名的液力变矩器产品制造厂家,钣金冲焊型液力变矩器由原来仅限于供叉车配套的7个型号扩展到供工程机械、工业车辆、汽车等配套的200多个型号,已发展成为国内最大的冲焊型液力变矩器研制生产厂商。

  公司作为通过 ISO9001、TS16949 质量管理体系认证企业,以先进的技术手段以及精良的加工设备,充分保证了产品的质量。公司目前拥有产品专利131件,其中发明专利26件。液力变矩器产品拥有专利33件。

  陕西航天动力高科技股份有限公司的股东单位-西安航天科技工业公司是我国大型液体火箭发动机研制生产中心和航天液体火箭发动机专业总体负责单位,是我国航天推进技术研究基地。

  西安航天科技工业公司具有军事职能,多年来研发、生产流体机械类产品并用于军事领域,运行平稳、可靠,技术成熟。西安航天科技工业公司长

  期以来致力于流体机械技术在国民经济主领域的应用和成果转化。“陕西航天动力”是以航天军工流体技术和惯性导航技术为核心并从事相关系列民品研发、生产、销售为主营业务的技术密集型企业。本汽车液力变矩器开发建设项目将充分利用液体火箭发动机涡轮泵技术,特别是新一代液氧煤油发动机的研制成果对本项目的实施起到了很好的技术支撑作用。军民结合、军民转换、打造新品牌,充分发挥其军品优势,达到更好的建设效果,取得显着的经济效益和社会效益。

  液力变矩器是自动变速器的关键核心部件之一,自动变速器是汽车的关键重要传动部件。液力变矩器的市场状况与汽车及自动变速器市场状况是密不可分,即汽车及自动变速器的发展规模决定了液力变矩器的市场需求和发展前景。

  2009年,当全球受金融危机影响,全年汽车销售下滑至6300万辆,yb亚博网站,同比下跌 8%时,而中国汽车销量同比猛增46.15%,以 1364.48万辆跃居世界第一。

  2010年,我国汽车总产销量达到1826.47万辆和1806.19万辆,保持全球第一位置,刷新世界记录。与2009年相比,同比增长32.44%和32.37%。其中,乘用车产量 1389.71 万辆(自有品牌乘用车产量 630 万辆)、销量

  第一趋势,由高速增长转入快速增长期,年均 25%调到 15%。高速增长一期为千人20辆持续5年,年销售增长30%;高速增长二期为千人100辆持续10年,年销售增长20%。

  第二趋势,由高收入人群到中高逐步进入中等阶段。我国有6亿城镇人口,平均每个家庭 2.91 人,城镇总户数2 亿零800多万,千人25辆,10%不到一点家庭有车了。

  目前,我国汽车千人保有量只有 60 辆左右,而欧美等发达国家则超过600辆,伴随着居民收入的持续增长,国内汽车需求还将处于持续增长阶段。2011 年是我国十二五规划开局之年,七个战略性新兴产业发展规划全面启动,中国汽车市场高速增长除了消费者刚性需求外,国家政策刺激是一个重要因素。2011年我国乘用车市场已回归常态,将进入以15%为轴心区间。按此15%年均增长速度预测,到2015年中国汽车产销量将突破2500万辆。

  随着汽车工业的发展,人们对车辆操纵的方便性和舒适性提出了越来越高的要求,同时非专业化驾驶员的大幅度增多等多方面原因使得车辆驾驶的自动化已成为汽车发展的主要趋势,自动变速器的应用也将日趋广泛。

  从国际上看,自动变速器在整车的装配比率逐年上升,美国、日本等用于乘用车达到90%以上,用于公共汽车、豪华型大客车、重型汽车、30-80t的重型矿用自卸车等商用车上接近100%;欧洲用于所有汽车上超过了30%以上。预计到 2011 年全球乘用车装配自动变速器占汽车变速器需求总量将超

  随着国内汽车产量的大幅度增长和乘用车进入家庭,自动档乘用车的需求量亦呈迅猛增加之势。2010年,国内采用自动变速器的乘用车占整个乘用车比例已经达到40%,采用自动变速器商用车超过了1万台,并且需求量呈逐年增加态势,特别是国内矿用汽车对带有液力变矩器传动方式的需求尤为明显。据中国汽车工业协会预测,到2015年国内汽车产量将超过2600万辆,其中乘用车 2000万辆,商用车 600万辆,装配有自动变速器的自动档乘用车将达到1000万辆左右。

  液力变矩器作为自动变速器关键核心部件,基本上是一对一配套采用。因此,自动变速器的发展规模也就决定了液力变矩器的市场需求。2010年,全球自动变速器的生产量已超过 3200 万套。按此推算,全球液力变矩器年需求量为 3000 多万台,其中,国内装配数量 550多万台。通过以上汽车及自动变速器的预测以及国内汽车产销量逐步增长和自动变速器装机量的快速增长,预计到2015年我国液力变矩器市场需求量为1000万台。

  目前,世界上自动变速器制造厂家主要有十几家。除了美国通用、克莱斯勒、福特、日本本田、三菱、法国标致、韩国现代等汽车生产厂家自己生产部分自动变速器外,还有德国采埃孚、日本爱信、捷特科等厂家也独立生产自动变速器给整车厂配套。商用车自动变速器厂家还有美国艾里逊、德国福伊特等厂家。这些外资品牌企业不少在中国已投资建厂生产自动变速器,主要有美国通用在烟台、美国福特在重庆、德国采埃孚在上海、日本本田在广州、日本爱信在天津、日本捷特科在广州以及韩国现代在日照等地建厂生产自动变速器且大部分已批量生产。

  在国内,虽然汽车产量的大幅度增长和自动档乘用车的需求量猛增, 但目前所采用的自动变速器几乎全部来自外资品牌企业。如,2010年国内500多万辆自动档汽车所配套的自动变速器全部从国外进口或采购国外专业厂商在国内所建厂生产的自动变速器。其中我国自有品牌自动档乘用车由于受进口国外自动变速器厂商的限制,产出仅为120万辆。2010年国内矿车产量突破10000台,而绝大部分还在采用机械传动方式,使用和维修成本很高,产品已有明显向液力传动方向发展趋势。目前,由于国内商用车自动变速器全部依赖进口,受国外自动变速器供应商限制,致使国内装有自动变速器的商用车产出量与市场实际需求还有较大差距。

  为了满足自有品牌车辆对自动变速器的需求,打破国外公司的封锁和垄断,华泰汽车等国内一大批企业,纷纷引进技术和生产线,自主开发生产自动变速器产品。华泰汽车在相继引进德国 ZF 公司两条生产线的基础上,进一步引进了德国 ZF 公司6AT 等先进自动变速器技术;湖南容大与世界著名的博士公司合作开发自动变速器;维坊盛瑞与国外顶尖自动变速器技术专家

  队伍合作的8AT自动变速器已委托世界著名公司里卡多公司实现了工程化;浙江吉利收购澳大利亚6AT自动变速器生产商DSI公司在国内复制建厂;北京汽车委托博士等公司开发生产自动变速器;陕西法士特公司与美国卡特合资生产军车及商用车自动变速器;三江集团全套引进白俄军车及商用车自动变速器产品技术和生产工艺等等。这些均为我国自动变速器大发展奠定了坚实基础。

  按照各生产厂商的产能规划,到 2015年将达到产出 400万台乘用车自动变速器的能力。作为自动变速器的核心部件液力变矩器,均需由液力变矩器专业厂家提供配套,这就为陕西航天动力高科技股份有限公司汽车液力变矩器产品提供了很大的市场需求空间。同时,商用车用液力变矩器的需求也将随着车辆的发展达到 20 万台的市场需求规模。这些都将为公司汽车用液力变矩器开发建设项目提供可靠的市场保证。

  液力变矩器是车用自动变速器的最核心部份。它使车辆加速平稳、乘坐舒适、操作方便、行驶安全,是乘用车、大客车、军用车、矿用车、重型货车等必不可少的关键部件。液力变矩器在工程机械、军用坦克上也是重要装备器件。随着我国自动档车型比重的逐年增加,2010年乘用车对液力变矩器销量已占市场比重88.94%以上。

  从需求结构上看,汽车是液力变矩器绝对的需求领域。特别是乘用车市场对液力变矩器的需求几乎是垄断性的。

  目前,通用、福特、克莱斯勒、奔驰、大众、本田等知名汽车制造公司都拥有自己的液力变矩器研制单元,主要完成其产品研发、动力匹配和前期小批量配套,而大批量需求还是来自于专业变矩器配套生产厂家。在国际上主要生产液力变矩器的专业厂家有日本爱思帝、德国SACHS、LUK、法国法雷奥、韩国KAPEC等公司,满足世界变矩器主市场的需求,每家公司年生产能力均超过200万台。

  随着国内汽车行业的发展和对自动变速器的需求迅猛增加,液力变矩器也成为国内汽车配件行业的新热点,以德国萨克斯为代表的国外企业纷纷在中国投资生产液力变矩器,形成了上海萨克斯、佛山优达佳、上海爱思帝、南京法雷奥等独资企业,现已全部批量生产。这些企业通过 CKD、SKD 等方式进行生产,产品品种单一,具有很强的针对性,全部为原国外汽车公司配套业务延伸为在中国投资的汽车厂配套,几乎不对第三方销售产品。

  目前,一些国内企业也开始介入汽车变矩器行业,如上海正源、重庆红宇等已经着手进行产品的技术研发,长春一东、湖北三环、南京三益、浙江东阳等厂家也在做前期工作,策划进入汽车变矩器行业,但目前这些企业还都处于技术准备或前期调研阶段,尚不具备系列产品研发的技术能力和批量

  产品生产能力。因此,这些公司眼下还不会对陕西航天动力高科技股份有限公司的液力变矩器产品形成大的竞争,但公司需要尽快完善自身各项研发生产能力,以适应新的市场需求,应对即将到来的竞争局面。

  由于汽车液力变矩器对自动变速器产品的依赖以及标定匹配的特殊性,随着国内自动变速器产品技术的突破及近年市场逐渐明朗,国内自主研发的自动变速器企业在产品开发期间,其液力变矩器均由陕西航天动力高科技股份有限公司进行配套研究开发以及产品标定匹配工作,有些产品已进入小批量配套阶段,为后期大批量配套打下了坚实基础。(见表3-1)

  华泰欧意德 50万台 4AT/6AT 已签订战略合作协议、技术协议山东泰恩斯 40万台 4AT/6AT/5AT 以及供货合同,完成产品全部试湖南容大 30万台 CVT 验,目前进入小批量供货奇瑞汽车 30万台 4AT/6AT/CVT 已签订技术协议、配套合同,吉利汽车 70万台 4AT/6AT 并以提供产品样机,正在进长城汽车 30万台 4AT 行试验、匹配、标定等工作盛瑞股份 50万台 8AT 已签订技术协议,正在进行北汽控股 30万台 CVT 产品技术开发中

  泰安泰特 2万台 军车、矿车 已签订战略合作协议、技术洛阳一拖 1万台 矿车 协议、配套合同,正在进行双特公司 12万台 商用车 产品开发或制造

  三江集团 3000台 商用车 产品技术开发或制造长春一汽 5000台 重型车

  汽车液力变矩器的市场开发,将以大客户为目标,积极探索和实施与一线大客户进行战略合作,建立长期稳定的合作关系,跟踪客户的技术和产品研发动向,及时满足客户的技术发展和产品需求,密切配合客户完成所需液力变矩器产品的同步研发试制工作,为液力变矩器产品定点配套提供稳定的市场保证。

  汽车液力变矩器市场销售,紧紧围绕总体发展目标阶段性展开工作,分三步走:第一步在国内自主自动变速器生产企业及整车市场实现批量销售,稳扎稳打,奠定基础;第二步进入国内合资、外资企业市场;第三步达到全面进入国际市场。

  乘用车以华泰汽车等既有市场为第一步业务开展的核心,完成用户已有订单产品的开发和试验。在此基础上深入开展其他市场及矿用汽车市场已建立关系关系客户的合作,紧跟客户及新产品研发进程,满足用户需求。适时建立与国内合资、外资企业沟通平台,在做好本土企业配套的基础上,提高公司产品的知名度和美誉度,进入与合资独资企业的产品合作。

  商用车变矩器进一步强化合作,在完成既有军用产品的基础上,完成8X8、6X6军车的配套工作,并延伸到民用重型车辆;加快重型牵引车的产品研发工作,以矿车变矩器的开发工作为重点,加大市场开拓力度,加强泰安

  特车等市场的合作,以技术为引导,着力解决用户使用中出现的问题,尽快形成满足用户要求的产品系列,形成新的增长点,同时拓展石油车辆用大功率变矩器市场,扩大产品的使用范围。

  进一步加强国际合作,开拓国际市场,在提高国内市场占有率的同时,加强与国际知名企业的合作,通过建立多种国际合作关系,开拓国际市场;拓展与国内汽车厂商的合作关系,跟随整车进入国际市场,探索海外市场营销网络建设,进一步拓展和扩大汽车液力变矩器产品的国际市场和进一步提高公司产品的国际知名度。

  2012年,形成具有代表性的几个基本型产品,阶段性核心市场实现批量销售。乘用车变矩器以既有客户华泰汽车等为市场核心达到批量供应,并研发其他市场所需产品。完成乘用车液力变矩器 20 万台,实现销售收入 1.5亿元;商用汽车变矩器以特种重型汽车、矿用汽车市场为重点。以军车市场为销售核心,重点培育和研发陕西重汽等市场所需产品。矿用汽车市场以泰安泰特等市场销售为核心,重点培育和研发其他市场所需产品。实现产出1500台,销售收入5000万元。2012年共实现销售收入2.5亿元。

  2013年,在生产能力建设上,上半年主要依托生产线进行生产,中期完成两套总产能 60万台变矩器生产线的建设,同时完成年产 8万台商用车变矩器生产线建设。在此基础上,开始进行3条单套30万台,总产能90万台乘用车变矩器生产线建设,以及液力变矩器核心零部件生产能力的建设。同时进行研发中心和市场网络的建设。共实现销售收入8亿元。

  2014年,达到较为完善的系列产品销售平台,乘用车变矩器基本形成主体市场规模销售,实现销售 140万台、销售收入 10亿元;商用汽车变矩器在军车、矿用汽车、石油车辆及其他领域实现大批量销售,销售收入1.8亿

  2015年,汽车液力变矩器产品达到完善的系列化、规模化生产,实现全方位市场规模销售。全面涵盖0.8L到3.0L全系列乘用车所用变矩器,覆盖牵引车、矿用车辆、军用车辆等重型车辆全系列液力变矩器产品。市场销售在基本覆盖国内主要市场的同时,使产品进入国际市场。实现乘用车液力变矩器180万台,实现特种车辆大功率变矩器及商用车变矩器计8万台。实现销售收入20亿元。

  营销网络是一个实现资金流和物流不断对流从而使企业不断获得生存和发展的渠道,是企业重要的无形资产,一个企业拥有四通八达的营销网络,就等于拥有了市场控制权。当今市场已是卖方市场,消费者可以根据自己的需要选购商品和服务。因此如为消费者提供满意的、便捷的服务,建立以顾客为中心的现代营销理念,成为取胜的关键。

  公司目前建立了市场营销部,下设有项目推广中心及各事业部的销售中心,负责具体的销售工作。但随着市场的发展,本项目产品将面临前所未有的激烈竞争,为了给客户提供更满意、更便捷的服务,急需要建立一个高效的销售通道。广阔的现代化的营售网络,才能迅速而准确的将产品传递到客户手中。大工业化生产需要物流的及时性、准确性。客户对供应商的要求,则需改变过去的一段时间到货即可的现状,必须做到及时配货,及时进行现场的售后服务,同时客户不可能,也不会为供商提供必要的仓库来保存产品。为了适应客户的这种对产品供应及服务的及时性,有必要重新规划新的市场管理网络。借助营销信息系统,可满足对信息管理的需求,对物流的管理则必须借助实体营销网点的建设。本项目拟以西安本部市场营销部为中心,围绕主要客户周边设立必要的营销服务网点。

  序 代表产品 年产量 重 量 产 值 备号 名称、型号规格 (万台) 单台 总重 单价 全 年

  陕西航天动力高科技股份有限公司目前已开发了与0.8L-3.5L发动机匹配的乘用车系列液力变矩器,主要包括0.8~1.0L汽油机用H185变矩器、1.3~1.5L汽油机用H200变矩器、1.5~1.6L汽油机用H215变矩器、1.6L~2.0L汽油机用H236变矩器、1.8T、2.4L汽油机和2.0L柴油机用H254变矩器,以及商用车用H310、H340、H360、H380、H400、H423变矩器等基础型变矩器,主要产品已完成了试验验证,部分批量装车,性能匹配满足用户的需求。

  反映汽车液力变矩器主要特征的性能:变矩性能,经济性能(效率特性),能容性能。液力变矩器的可靠性能完全可由它的外特性和原始待性来表示,并且用外特性和原始特性曲线上的有关参数进行评价。

  变矩性能是指液力变矩器在一定范围内,按一定规律无级地改变由泵轮轴传至涡轮轴的扭矩值的能力。变矩性能主要由无因次的变矩比特性曲线K=K(i)来表示。评价液力变矩器变矩性能的指标是涡轮与泵轮速比i=0时的变矩比值K0,通常称之为起动变矩比(或失速变矩比)。

  经济性能是指液力变矩器在传递能量过程中的效率。它可以用无因次效率特性来表示。评价液力变矩器经济性能最高效率值ηmax 。

  能容性能是指液力变矩器吸收发动机能量的能力,用i=0时的泵轮千转公称力矩MBg0表示。

  本项目纲领产品所需的钢材、合金钢、铜材、铝材及密封材料等主要由大型国企公司供货,少量由市场采购。

  电:本项目用电设备安装容量约12000kw,将在厂房内设变电所,供电电源来自航天民用科技产业园总配变电所。

  本项目建设厂址位于西安高新技术产业开发区锦业路 78 号航天民用科技产业园,

  厂区外形呈矩形,东西最长 573m,南北最宽 261m,厂区地势平坦,总征地面积181300m2,净用地面积 148222m2,该宗土地已取得土地使用

  本项目建设厂址位于西安高新技术产业开发区航天民用科技产业园内,其场地周边道路、运输及水、电、气等均已到位,建设条件具备。

  (1)本工程建设项目在现有航天民用科技产业园内实施,在园区总体规划布局的基础上,使汽车液力变矩器产品生产工艺布局合理、物流运输通畅。

  (2)按照纲领产品生产需要,新建汽车变矩器生产厂房、库房、研发试验中心及相应公用配套设施等。

  (3)充分利用现有生产技术装备条件,按汽车变矩器产品批量生产需要,按高标准、高水平要求配置先进的工艺设备、检测试验设备及科研开发装备设施等,使汽车变矩器产品达到产业化研发、试验和规模化生产目标,以满足国内外市场需求,并考虑军民共用性。

  (4)贯彻提高水平、增加效益的指导思想,并体现整体性、先进性、可靠性和高效益。

  序号 工厂组成 面积(㎡) 人员 备注1 核心零部件机加工厂房(原有) (7300) 180

  保 从动 罩 罩 导轮 导轮 泵 、冲 槽 泵、焊持 板 轮 轮 体 单项 涡轮 、 辊 涡轮接架 壳 毂 离合 铆 设 毂 设

  泵轮外环钣金件进料→外环冲窝→泵轮叶片进料→叶片插装→涡轮内环进料→泵轮内环冲槽→叶片辊铆→清洗→泵轮体点膏→钎焊→车加工→泵轮毂进料→泵轮毂焊接→泵轮车加工→出料。

  导轮体、外座圈进料→外座圈压装→外座圈内孔加工→导轮动平衡及校验→导轮清洗→超越离合器、内座圈、护圈、挡圈进料→导轮组件装配

  涡轮外环进料→涡轮外环冲槽→涡轮外环、拨盘清洗→拨盘焊接→涡轮叶片进料→涡轮叶片插装→涡轮内环进料→涡轮内环冲槽→涡轮内环辊铆→涡轮外环辊铆→涡轮毂进料→涡轮毂铆接→骨架油封进料→骨架油封装配→O型圈进料→O型圈装配

  从动板、弹簧、弹簧保持架、弹簧盖入料→闭锁离合器装配→铆钉入料→闭锁离合器铆接→摩擦片入料→闭锁离合器预热→摩擦片粘接→粘接烘干→涡轮组件进料→装配涡轮→气密试验→动平衡及校验。

  罩轮壳和定位轴组焊件进料→罩轮定位轴外圆车加工→连接块进料→连接块定位焊机→罩轮焊接止口、定位面、摩擦面车加工→连接块车(铣)加工。

  泵轮组件入料→清洗→导轮组件入料→涡轮与闭锁离合器组件和滚针轴承入料→涡轮(与闭锁离合器组件)装配→罩轮入料→清洗→罩轮打标记→罩轮装配→变矩器焊接→氦质谱气密性检测→气密性不合格返工→尺寸检测→变矩器充油→动平衡检测(带平衡块校正)→变矩器在线特性试验→变矩器抽油→表面处理、包装。

  泵轮外环钣金件进料→外环冲窝→泵轮叶片进料→叶片插装→涡轮内环进料→泵轮内环冲槽→叶片辊铆→清洗→泵轮体点膏→钎焊→车加工→泵轮

  毂进料→泵轮毂焊接→泵轮气密性检测→气密性不合格返工→泵轮车加工→出料。

  导轮体进料→导轮体动平衡→导轮清洗→超越离合器、内座圈、挡圈进料→导轮组件装配

  涡轮外环钣金件进料→外环冲窝→涡轮叶片进料→叶片插装→涡轮内环进料→涡泵轮内环冲槽→叶片辊铆→清洗→涡轮体点膏→钎焊→涡轮毂进料→涡轮毂铆接→涡轮组件动平衡及补偿→清洗→骨架油封进料→骨架油封装配→O型圈进料→O型圈装配

  a.钣金结构罩轮:罩轮、罩轮毂进料→清洗→罩轮和罩轮毂焊接→连接块进料→连接块定位焊机→连接块机器人焊接→连接块铣加工→活塞、密封圈、摩擦片、压板(销)进料→罩轮闭锁离合器装配→罩轮焊接(电子束焊)→活塞密封性能检测→堵头→轴承、O型密封圈、罩轮单向超越离合器、罩轮内环、垫片入料→罩轮装配。

  b.铸造结构罩轮:罩轮、罩轮毂、活塞、密封圈、摩擦片、压板(销)进料→清洗→罩轮闭锁离合器装配→密封性能检测→堵头→轴承、O 型密封圈→罩轮装配。

  泵轮组件入料→清洗→泵轮轴承、垫片装配→导轮组件入料→导轮装配→轴承装配→涡轮装配→罩轮装配→变矩器焊接(电子束焊)→气密性检测→气密性不合格返工→尺寸检测→变矩器充油→动平衡检测(带平衡块校校正)→变矩器抽油→表面处理、包装。

  1)保持架工艺流程:剪料→落料→冲窗口→拉伸→成型→翻外边→冲铆接孔→热处理→发蓝

  汽车变矩器生产厂房 104m×90m、两层,建筑面积 18720m。厂房主体2

  柱距6m,高度9m+8m;厂房东头辅房8m×90m,层高4.5m、3.5m,建筑面积1440m,底层布置变电所、空压站及更衣室、卫生间等,二层为办公管理。2

  产线条乘用车变矩器生产线条商用车变矩器生产线台;二层从南北向中间对称布置6条汽车液力变矩器总装装配、检测生产线。零、部、组件上下楼通过提升机完成;在厂房中部设6条垂直上下物流线,作为变矩器组件、产品上下层垂直周转输送设施;另设 2T 货梯两部,作为二楼成品移送设备。

  根据本项目产品核心零部件生产流程及产量规模,根据新增设备要求,改造现有西安航天发动机厂内的原液变厂房的水、电、气以保证设备生产需要,在闭锁离合器加工区域地基作防震改造。

  该厂房长100m、宽60m,南北朝向4个15m跨,东端头为两层办公生活辅房,其余部分为生产厂房,建筑面积7300m。2

  工艺布局:从南向北布置 4 条变矩器核心零件生产线跨分别布置涡轮毂、内座圈、外座圈和泵轮毂等生产线 跨布置闭锁离合器生产线)研发试验中心

  研发试验中心大楼总建筑面积 45000m,242 层。其中 16000m2列为本项目投资范围,其余部分作为公司办公和其他项目使用。本项目使用的16000m2建筑面积主要功能布局为:基础研究部1500 m2,产品开发部2000 m,产品2研制及工程化中心 4000 m2,产品试验及检测中心 3000 m,综合办公管理2

  1)基础研发部,负责本项目产品基础技术研究,全面开展与产品相关的流场分析、可靠性分析、控制系统研究、材料热处理研究、材料分析等。为产品涉及到的相关基材和高新技术提供前瞻性研究工作。

  3)产品研制及工程化部,主要任务是在研究中心完成新产品设计后,对产品进行小批试制,对将要投入批量生产的产品工艺流程、制造流程及工装模具等进行工程化开发,达到指导生产的目的。

  4)试验检测中心,组建满足项目产品研制及生产的材料实验室、电磁实验室、力学实验室、计量理化室等。

  5)工程信息管理中心,主要负责公司网站信息的管理和日常维护。6.3.3营销网络建设方案和内容

  营销网络是一个实现资金流和物流不断对流从而使企业不断获得生存和发展的渠道,是企业重要的无形资产,一个企业拥有四通八达的销售网络,就等于拥有了市场控制权。因此,随着市场的发展,需要建立一个高效的销售通路,广阔的现代化销售网络,才能迅速而准确的将产品传递到客户手中。(1)营销网络模式的选择

  现代企业的销售网络,依网络主体的构成情况,大体有三种方式。①纯粹自销的销售网络模式。即代企业通过组织自己的销售队伍和独立销售部门,而将产品直接送达客户;②纯粹他销的的销售网络模式。即相对弱化自销功能,而运用总经销总代理的方式,通过现代化的商业销售体系,将产品销售给自已的客户。③自销+他销的销售模式。

  从以下几点考虑:公司的资金来源,公司不可能为每种产品提供足够的资金来建立独立的销售力量和仓库;公司的市场管理能力,缺乏高层次的战略市场运营人才;公司对销售渠道的控制,公司选择自销网络,不但可以建立自已的营销通路网络,掌握市场价格,而且还可以掌握第一手市场信息,随时改变自已的市场策略,在与竞争产品较量时,在应对各种市场危机时,才不会被动。与真销相比,他销市场模式缺点是显而易见的,这是因为销售

  网络在经销商手里,市场的主动权也相应的被人控制,一旦经销商发生变动或企业自身的营销体系发生变化,往往就会影响双方的合作;各类产品间虽然有一定的相关性,但分属不同领域,因此本项目应采用以自销为主的大面积销售网络模式。

  在以自销为主的大面积销售网络模式下,一方面企业要进一步加强营销部的管理和控制能力,另一方面对市场要进行细分,选取出适宜直销的地区作为重点地区并设立相应分区办事处,以增加与用户接触和沟通的机会,加速各地区相关信息的灵敏度与反馈速度,使企业的辐射能力、渗透能力不断加强;对于采用他销的地区,则选择当地市场实力强大的有一定销售网络的经销商作为代理,巧妙地利用经销商的网络优势和地域优势,借助信息管理模块中的营销管理和客户管理,实现信息管理的现代化模式,来管理和产品的销售和各个环节。公司拟在全国建立6个办事处和若干个经销商。办事处每年的销售量应占公司总销售量的80%以上,经销商的年销售量占20%。(3)销售服务网点的建设

  根据汽车变矩器产品客户的分布,本项目拟在总部西安建设市场营销管理中心,同时在全国范围建设五个独立的营销服务分部,即航天动力北京战略营销中心、上海营销服务中心、长春营销服务中心、福建营销服务中心、江苏营销服务中心,保证汽车变矩器产品的全方位营销服务。

  根据纲领产品生产的需要,本项目共新增部件加工组装生产线条、汽车液力变矩器总装检测生产线条,其中乘用车变矩器生产线 台(套);商用车变矩器生产线

  增核心零部件加工生产线 台(套)。新增主要工艺设备选型、配置详见附表1、2、3。根据生产工艺的特殊性要求,需采用专业非标设备进行加工,其中非标设备占设备总数量的71%。

  新产品试制设备10台(套),检测、试验中心设备18台(套),基础研究开发工作站、软件等28件。详见附表4

  本厂位于西安市高新技术产业开发区,厂区东邻丈八六路,北邻锦业路,南邻锦业一路,交通运输颇为便利。

  厂区外形呈矩形,东西最长 573m,南北最宽 261m,总征地面积181300m,净用地面积148222m。厂区地势平坦。2 2

  厂区内已建有液力变矩器厂房、工程钻机(液力传动)厂房、天庆厂房、非标设备厂房(一)、液力变矩器试验中心等生产性建筑物,库房等仓储设施,动力站(包含锅炉房、水泵房、配电室)等动力设施以及综合办公楼、门房及其他等行政性建筑物。现有厂区总体布局较为规整,功能分区亦较明确、合理,主要生产物流尚属便捷。

  总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求,以及节约建设用地,合理使用土地等原则,并结合厂区现状,总平面布置为:

  在液力变矩器试验中心东侧接建布置104m×90m汽车变矩器厂房;在仓库东侧接建布置 72m×42m库房;在厂区东北角布置研发试验中心,其中本项目使用 16000m。2

  新建建筑物周围道路采用环状布置,满足运输及消防要求。6.4.2总图主要数据表

  根据工厂产品、原材料的特点,本厂对外运输采用汽车运输。厂内运输,根据生产加工过程中各类物料的特点及运距,采用汽车、电瓶叉车运输。本次设计不新增任何运输设备,新增运输量由厂内原有运力与社会运力协助解决,厂内运输利用原有运输车辆。

  各类物料储存方式:大重件采用地面堆放式,标准件、五金器材等采用货架储存。

  本项目在航天民用科技产业园建设实施,新建汽车变矩器生产厂房、库房、研发试验中心,总建筑面积37744m。2

  汽车变矩器生产厂房:长104m、宽90m,两层混凝土框架结构,合计建筑面积 18720m。主体厂房2 96m×90m,两层建筑面积 17280m,南北向跨度2

  (15+15+15+15+15+15)m、柱距6m,层高9m、8m,底层每跨设5t吊车1台、轨高6.5m,每跨厂房中部位置楼板将按生产工艺需要开设方形通口,以便安装各条生产线的提升机;另在厂房东、西头各设 2t货梯 1部;厂房东端辅房90m×8m,层高4.5m、3.5m,建筑面积1440m。2

  库房:长72m、宽 42m,单层轻钢结构,跨度 21m、柱距8m,建筑面积3024m。2

  研发试验中心大楼位于航天民用科技产业园前锦业路与丈八六路交汇处,中间圆形主楼24层,三面方形辅楼4层。合计建筑面积45000m,本项2目将占用16000m。2

  本项目新建厂房和建筑物总建筑面积 37744 ㎡,室内消防给水量为15L/S,室外20L/S,其水源来自厂区供水系统。

  本项目新增生产用水循环使用,可补充用水,不对外排放;新增生活污水经化粪池处理后排放至厂区下水道。

  本新建项目工艺设备及生产生活等用电安装容量约 4000kw,将在汽车变矩器生产厂房内设变电所,拟安装2台800kVA变压器、在研发试验中心安装1台650kVA变压器,可满足本项目生产、生活等用电需要。供电电源引自航天民用科技产业园总配变电所。

  本项目核心零部件加工厂房将利用公司607基地原有厂房,供电条件已经具备。

  压站,拟安装4台GA55-7.5型单机额定排气量为10.6m/min的风冷式螺杆+ 3

  同时配套冷冻式干燥机、超高效除油过滤器以及储气罐等相关装置,满足生产工艺设备用压缩空气需要。

  本项目供暖由航天民用科技产业园区提供。航天民用科技产业园区已配备3台4T燃气锅炉(2.8MW,293NM3/H,95/70C)供暖,扣除园区内已建厂房0

  供暖面积,尚有约30000 M2供暖能力。锅炉房供应95℃-70℃热水,能够满足新建厂房和建筑物冬季采暖需要。

  生产厂房各清洗工位、焊接工位、热处理工位等设局部通风和抽排风系统,并并对焊接烟尘净化处理后达标排放,通风除尘及抽排风系统将满足环保规范要求,改善车间生产环境条件。

  (7)本项目设计必须遵守国家有关节能技术规定和管理条例并符合节能设计规范,贯彻执行国家关于“开发和节约并重”的方针,通过技术进步,采用先进节能设备,科学管理等手段,力求以最小能源消耗获得最大经济效益和社会效益。

  本项目新建建筑面积37744 ㎡,新增主要工艺设备595台(套),汽车液力变矩器年产值200000万元。

  本项目实施后,工业产值达到200000万元,消耗能源折标煤2346.858t,万元产值能耗为0.0117t标煤/万元。

  (1)本项目新增数控机床、自动生产线等先进工艺设备,具有国内先进技术水平,自动化、多功能、高效率,具有显着节能效果。

  (4)本项目在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。

  (6)车间照明采用金属卤素灯具,能源计量管理到车间、班组,超过50kW的单台设备设单独计量,有利于节能。

  (1)《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》(2)《机械工业环境保护设计规范》JBJ16-2000

  (1)贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度原则。

  (3)坚持经济效益与环保效益相统一的原则,在工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原料,采用低能耗、低噪声设备,采用无污染、少污染的新技术,把生产过程中的污染物减少到最低限度。

  (4)严格按照国家环保标准、设计规定进行设计,污染治理效果要达到有关排放标准。

  (5)选用先进环保设备,尽量因地制宜,采用综合回收技术,在治理污染及综合回收过程中,尽量避免二次污染。

  (1)执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度;采取防治结合、以防为主的方针政策;严格按照国家环保标准、设计规范进行设计,污染治理效果达到国家排放标准。(2)本项目新增先进数控机床、组建多工序生产线db(A),符合国家噪声标准。

  (3)在焊接工序加工中产生的焊烟,设焊烟净化装置,其烟尘净化效率达98%,使车间内焊接烟尘含量浓度小于6mg/m;零部件清洗设局部通风,3

  (4)本项目新增设备生产用水循环使用,不直接对外排放,不会造成污染。生活污水经化粪池处理后排放。

  (5)加工机床使用的冷却乳化液循环使用,不直接对外排放;生产车间生产的废金属渣屑、废件废料等统一收集、分类,定期送物资回收部门或环卫部门集中处理。

  (1)新建厂房火灾危险性等级丁戊类、耐火二级,建筑设计严格按照国家防火规范,室内外消火栓及灭火器等均按防火规范设计,生产工艺及设备等无爆炸性危险源。

  (2)用电设备不带电部位安全接地,新建厂房采用等电位连接并安全接地,保证设备及人身安全。

  (4)电焊机作业时产生的焊烟将设置抽排风系统,并通过焊烟净化处理后高空排放,零部件清洗设局部通风,保证车间良好卫生环境,不会对工人健康造成危害。

  (6)生产厂房工件及产品搬运采用吊车、电梯、叉车及电瓶车,仓库货架物品机械化存取,达到安全作业并减轻工人劳动强度。

  (7)防暑降温:生产车间厂房内柱子上设固定风扇降温;研发试验中心大楼和办公辅房等设舒适性空调。

  (1)新建厂房布局符合防火规范,厂房间距、厂房及建筑物疏散出口等符合规范。

  (2) 房周围道路宽9m,为城市型水泥混凝土路面。建筑物周围道路环状布置,可保证消防车方便到达任一火警点。

  (1)新建厂房为钢筋混凝土框架结构和轻钢结构,各生产车间将按生产类别进行消防设计,符合建筑防火规范。

  (1)新厂房供电系统安全接地,避免电气火灾,满足电气消防规范。(2)厂房及建筑物防雷系统按电气消防规范。

  新建厂房及建筑物设室内消火栓,室内消防给水量为15L/S;外部设室外消火栓系统,室外消防给水量20L/S;室内外灭火器材等设施均按防火规范。

  技术人员和管理人员主要来自相关高等院校、专科学校的毕业生,也可从其他地区和部门调入;生产工人主要通过劳动部门推荐,经企业考试后录用,有一定经验的技术工人可由其他地区和部门调入;部分辅助人员和勤杂服务人员由企业自行招录。

  本项目汽车液力变矩器产品是一类高科技产品,其生产技术水平高,生产使用的工艺设备及测试设备自动化程度及精密度也很高。因此必须对新增人员进行严格技术培训和实际操作训练,所有从事产品生产和试验检测的职工应达到:掌握岗位要求的技能,遵守本岗位操作规程;有较高的质量意识和创新意识;自觉遵守公司规章制度,敬业爱岗;了解产品有关的技术要求;熟悉产品生产工艺流程;懂得劳动安全、环保卫生常识。

  人员培训由陕西航天动力高科技股份有限公司管理部门共同负责。对新进员工采取集中培训,项目投资到位后,便开始对新招技术工人进行培训,随后采用跟班方式上岗实习,然后集中授课,使项目达到预定生产规模时,各岗位人员能独立上岗工作。集中培训和授课时间不少于360小时/人。

  为使项目顺利实施,建议公司成立“工程项目管理部”,具体负责管理本项目可研前期审批、落实建设场地、安排项目初步设计并上报审批、完成施工图设计,在此基础上开始工程施工。

  项目施工管理包括:作好工程慨预算、消化施工图纸、组织施工招标、进行施工交底、施工合同管理、安全许可证申办、建立安全生产管理规章制度和安全技术操作工程、现场管理人员安全知识培训考核、作好工程监理、严格工程质量监督等等。

  工程施工组织是一项十分重要、十分关键的管理工作,要求将施工技术与施工项目管理有机结合,使施工活动能有序高效、科学合理地进行。建议公司委托有资质的部门作出施工组织设计,其内容必须适应工程项目和业

  主、设计、监理、质检的特殊要求,同时必须符合国家有关法律、法规、标准及地方规范要求。必须满足最终的一个基本要求,即对整个施工过程起到指导和控制作用,在一定资源条件下实现工程项目的技术经济效益,达到施工效益与经济效益双赢的目的。

  根据中华人民共和国第21号主席令《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国国家发展计划委员会第1、5、9号令和国家计委、建设部等七部委第12号令《评标委员会和评标方案暂行规定》,编制本建设项目招标方案。

  (2)凡具有承担项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标者少于3个, 应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

  (3)开标时由招标人主持, 邀请所有投标人参加, 并由招标人委托有关机构检查并公证。

  (5)中标人确定后, 招标人向中标人发出中标通知书, 该通知书具有法律效力, 若中标人放弃中标项目, 应当承担法律责任。按照招标文件, 招标人和中标人签订书面合同。

  项目主要采用招标的方式, 因此在招标过程中, 为保证项目的公开、公正, 对评标委员会的组成和资质有如下要求:

  评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由资深的专家担任, 主任不参与投票, 只负责人员的挑选和监督投票的公证性;评标委员会采用单数制, 但最低不少于5人, 并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二;评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法, 对投标文件进行评审和比较。投标采用无记名投票方式, 以得票多数当选, 但中标者的得票不得低于半数。

  评委会成员应是副高(副教授)级以上技术职务, 从事本专业至少8年以上,对工程项目有较深入的研究, 并且职业道德良好, 与投票单位无任何利害关系。评标委员会成员客观公正的履行职务, 遵守职业道德, 对所提出的评审意见负责。

  招标监督工作请省(市)发改委或航天科技集团公司第六研究院有关部门依法实施监督。

  根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(2000年4月4日国务院批准2000年5月1日国家发展计划委员会发布)第七条第(一)款规定,施工单项合同估算价在200万元人民币以上的,必须进行招标。

  本项目拟在全国范围采用公开招标的方式招标, 并根据项目, 按照国家和省有关规定, 确定招标的范围。

  本项目工程施工、工程监理、工程项目的勘察及重要设备的采购活动拟采用委托招标形式。发包方应按“工程建设项目自行招标试行办法”的规定报送书面材料。

  需附以下附件:项目法人与招标代理机构签订的委托协议书(复印件)、招标代理机构的资格证(复印件)及业绩状况说明。

  说明:1)评标专家应从国家或省政府部门评标专家库或招标代理机构的专家库内抽取;2)评标委员会成员应由技术、经济等方面的专家及招标人的代表组成,成员人数为五人以上单数, 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

  说明:按照有关规定,项目招标公告需在国家或省指定的媒体上发布,即中国经济导报、中国建设报、中国招标与采购网等。

  本项目投资范围包括:新建汽车变矩器厂房18720㎡,新建研发试验中心16000㎡,新建库房 3024 。